Informativa Antiriciclaggio

News

Alberto Pelizzari vice Presidente CdA, l'imprenditore Niboli nuovo Consigliere

Continua a leggere »

Ace For The Cure per il Gruppo Cinofili Leonessa Brescia Protezione Civile

Continua a leggere »

Banca Valsabbina raddoppia a Milano: nuova filiale in piazzale Cadorna

Continua a leggere »

Cartolarizzazione da 100 mln con Borsadelcredito.it per le PMI in crisi

Continua a leggere »

Approvato il bilancio semestrale 2020 al 30 giugno, utile netto a € 8,1 milioni

Continua a leggere »
Vedi tutte le news

Informativa Antiriciclaggio

Il Provvedimento Banca d’Italia dell’Aprile 2013, in termini di adeguata verifica, prevede che i clienti siano tenuti ad informare la Banca circa l’eventualità che le operazioni vengano disposte per conto di soggetti diversi dall’intestatario/i del rapporto, fornendo nel caso i dati identificativi di quest’ultimi.
Si informa pertanto che tramite il servizio Valsabbina On-line possono essere effettuate operazioni di pagamento d’importo pari o superiore ad € 1.000, solo in nome e per conto proprio e/o di soggetti titolari del rapporto stesso.

Le operazioni a partire da tale soglia, se effettuate per conto di terzi (“titolare effettivo dell’operazione”) potranno esse disposte in filiale presentando copia del documento identificativo e del codice fiscale di tale soggetto.

Nel caso in cui il terzo sia un soggetto diverso da persona fisica, è necessario fornire la documentazione di quest’ultima e del relativo “titolare effettivo”.